公告日期：2024-09-06

证券代码：400167 证券简称：未来 3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护上海智汇未来医疗服 第一条 为维护上海智汇未来医疗服
务股份有限公司（以下简称“公司”或 务股份有限公司（以下简称“公司”）、“上市公司”）、股东和债权人的合法权 股东和债权人的合法权益，规范公司的益，规范公司的组织和行为，根据《中 组织和行为，根据《中华人民共和国公华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 华人民共和国证券法》（以下简称“《证下简称“《证券法》”）、《上市公司治理 券法》”）、《非上市公众公司监督管理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上 办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全海证券交易所股票上市规则》（以下简 国中小企业股份转让系统挂牌公司治称“《上市规则》”）等法律、法规、规 理规则》（以下简称“《治理规则》”）章及规范性文件的规定，制订本章程。 等法律、法规、规章及规范性文件的规
定，制订本章程。

第三条 公司于 2002 年 10 月 11 日 第三条 公司于 2002 年 10 月 11 日经
经中国证券监督管理委员会证监发行 中国证券监督管理委员会证监发行字
字 [2002]102 号文批准，于 2002 年 [2002]102 号文批准，于 2002 年 10 月
10 月 16 日首次向社会公众发行人民 16 日首次向社会公众发行人民币普通
币普通股股份 4000 万股，于 2002 年 股股份 4000 万股，于 2002 年 10 月 31
10 月 31 日在上海证券交易所上市。 日在上海证券交易所上市。2023 年 6
月28日起被上海证券交易所终止上市。
2023年8月25日转入“代办股份交易系
统”进行交易，股票代码 400167。

第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本章程自生效之日起，即成为
起，即成为规范公司的组织与行为、公 规范公司的组织与行为、公司与股东、司与股东、股东与股东之间权利义务关 股东与股东之间权利义务关系的具有系的具有法律约束力的文件，对公司、 法律约束力的文件，对公司、股东、董
股东、董事、监事、高级管理 事、审计委员会委员、高级管理人员具
人员具有法律约束力的文件。依据本章 有法律约束力的文件。依据本章程，股程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董公司董事、监事、总经理和其他高级管 事、审计委员会委员、总经理和其他高理人员，股东可以起诉公司，公司可以 级管理人员，股东可以起诉公司，公司起诉股东、董事、监事、总经理和其他 可以起诉股东、董事、审计委员会委员、
高级管理人员。 总经理和其他高级管理人员。

第十三条 经依法登记，公司的经 营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：医院管理；医疗设备租 围：一般项目：医院管理；医疗设备租赁；医护人员防护用品批发；从事医疗 赁；医护人员防护用品批发；从事医疗科技、医药科技、生物科技、计算机软 科技、医药科技、生物科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、 件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备销售； 技术咨询、技术服务；机械设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；第一类 仪器仪表销售；通讯设备销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许 医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊可类化工产品）；食用农产品零售；食 疗服务）；（除依法须经批准的项目外，品添加剂销售；饲料添加剂销售；劳动 凭营业执照依法自主开展经营活动）
保护用品销售；日用杂……
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