公告日期：2024-09-24

证券代码：400167 证券简称：未来 3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店三楼元厅
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长彭泽蔚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数213,551,120 股，占公司有表决权股份总数的 41.38%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 100 人，持有表决权的股份总数 57,834,934 股，占公司有表决权股份总数的 11.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事孙文龙先生、许高远先生、何爱华先
生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

上海市锦天城律师事务所叶桐同律师、孙琪琦律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为维护公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对《上海智汇未来医疗服务股份有限公司章程》作出修订。2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,945,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.89%；反对股数 64,549,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.79%；弃权股数 891,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司章程》修订内容，同步对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 206,515,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.10%；反对股数 52,018,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.17%；弃权股数 12,851,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.74%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司章程》的修订内容，同步对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 206,623,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.14%；反对股数 51,910,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.13%；弃权股数 12,851,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.74%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《废止<独立董事议事规则>的议案》
1.议案内容：

为保障公司高效、合规运营，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及公司《公司章程》的修订内容，公司拟废除《独立董事议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 206,512,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.10%；反对股数 53,272,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.63%；弃权股数 11,600,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.27%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为保障公司高效、合规运营，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及公司《公司章程》的修订内容，公司拟废除《监事会议事规则》。
2.议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。