公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-044

证券代码：400167 证券简称：未来 3 主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事长、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2024 年9 月 23 日审议并通过：

选举王智飞先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王智飞先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王智飞先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王智飞先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王智飞，男，中国国籍，1979 年出生，本科学历，毕业于武汉大学，先后任职于株洲华亿飞通有限责任公司，中山证券株洲营业部，香港兄弟能源有限公司。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

公告编号：2024-044

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合 公司发展的需求，不会对公司生产、营业产生不利影响。
三、备查文件

公司第九届董事会第一次会议决议。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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