公告日期：2025-06-19

证券代码：400167 证券简称：未来 3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区杨高南路 799 号 3 号楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王智飞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数193,002,596 股，占公司有表决权股份总数的 37.40%。

通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 149 人，持有表决权的股份总数 90,902,542 股，占公司有表决权股份总数的 17.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 1 人，董事陈玺仁先生、郭伟亮先生因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

上海市锦天城律师事务所宋国庆律师、孙琪琦律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报
告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。公司董事会各位董事认真总结 2024 年公司董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》.

2.议案表决结果：

普通股同意股数 266,309,456 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.80%；反对股数 12,459,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.39%；弃权股数 5,135,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.81%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度审计委员会工
作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东会上，审计委员会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。公司审计委员会各位委员认真总结2024 年公司审计委员会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智
汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度审计委员会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 266,477,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.86%；反对股数 11,916,798 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.20%；弃权股数 5,510,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.94%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告》及《上
海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

1.议案内容：

《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》已经编制完毕，具体内容详见
2025 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的
关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 266,526,256 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.88%；反对股数 12,026,798 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.24%；弃权股数 5,352,084 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.89%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业……
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