公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-044

证券代码：400167 证券简称：未来 3 主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2025 年 8 月 12 日召开
第九届董事会第七次会议，审议并通过《关于聘任房韬先生为公司总经理、董事会秘书、财务总监的议案》。

任命房韬先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2025 年 8
月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

任命房韬先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2025
年 8 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

任命房韬先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2025
年 8 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

根据公司战略发展需要，经公司董事会提名，聘任房韬先生为公司总经理、董事会秘书、财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。
（三）新任董监高人员履历

房韬先生简历如下：

公告编号：2025-044

房韬先生,1980 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任：中国中纺集团有限公司投资经理，华林证券有限责任公司财富管理中心总监，北京中豁投资管理有限公司投资总监。

房韬先生不是失信联合惩戒对象，具备担任总经理、董事会秘书、财务总监职务。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。
三、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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