公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-041

证券代码：400167 证券简称：未来 3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号 3 号楼 808A

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发
出。

5.会议主持人：董事长王志铭先生

6.会议列席人员：公司董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，实际出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去张治国先生公司总经理、董事会秘书职务的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-041

因公司经营管理调整及工作安排需要，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经提议，免去张治国先生公司总经理、董事会秘书职务。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未明确说明人员免去原因以及后续工作安排，时值公司编制半年报的重要时期，更换公司高级管理人员可能对半年报的编制和披露产生不利影响。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于免去王智飞先生公司财务总监职务的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理调整及工作安排需要，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经提议，免去王智飞先生公司财务总监职务。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未明确说明人员免去原因以及后续工作安排，时值公司编制半年报的重要时期，更换公司高级管理人员可能对半年报的编制和披露产生不利影响。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任房韬先生为公司总经理、董事会秘书、财务总监的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟聘任房韬先生公司为公司总经理、董事会秘书、财务总监。任

公告编号：2025-041

期至本届董事会任期届满为止。

房韬先生简历如下：

房韬先生,1980 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任：中国中纺集团有限公司投资经理，华林证券有限责任公司财富管理中心总监，北京中豁投资管理有限公司投资总监。

房韬先生不是失信联合惩戒对象，具备担任董事会秘书、财务总监职务。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事会会议未提前通知，尚未有时间对拟聘任人员的情况进行了解。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会启用新版印章及新电子邮箱的议案》
1.议案内容：

因工作需要，即日起原公司董事会专用章作废，并启用新版印鉴。新版印鉴如下：

因工作需要，即日起原公司董事会电子邮箱停用，新电子邮箱地址为：wlgfdsh@163.com。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-041

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未说明印鉴作废的原因。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提……
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