公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-049

证券代码：400167 证券简称：未来 3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号 3 号楼 808A

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王志铭先生

6.会议列席人员：公司董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，实际出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司注册地址》
1.议案内容：

公告编号：2025-049

因公司经营发展需要将公司注册地址变更为：

杭州市上城区钱潮路 369 号 316 室。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未说明搬迁必要性和可行性，包括但不限于搬迁的目的、财务成本、政策影响、员工安置等。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟变更注册地址，故相应修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未说明搬迁必要性和可行性，包括但不限于搬迁的目的、财务成本、政策影响、员工安置等。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《召开 2025 年第二次临时股东会》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及有关法律法规，董事会提议于 2025 年 9 月 8 日（星
期一）于浙江省杭州市召开 2025 年第二次临时股东会，投票表决《关于变更公司注册地址的议案》和《关于变更公司章程的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-049

反对/弃权原因：未说明搬迁必要性和可行性，包括但不限于搬迁的目的、财务成本、政策影响、员工安置等。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.第九届董事会第九次会议决议。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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