公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-053

证券代码：400167 证券简称：未来 3 主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

关于 2025 年第二次次临时股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：2025 年第二次次临时股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2025 年 9 月 3 日

3.原股东会会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 15:00。

4.原股东会会议网络投票起止时间：2025年9月7日15:00—2025年9月8日15:00。
5. 原股东会会议登记时间：2025 年 9 月 8 日 14:00-14:30

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、 延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 8 月 22 日披露《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》
（公告编号：2025-051），拟于 2025 年 9 月 8 日 15:00 召开公司 2025 年第二次临
时股东会，因公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第十次会议（公告编号：
2025-052）审议的关于《拟变更公司名称及经营范围》、《变更法定代表人》、《变更公司章程》、《公司借款》、《授权管理层进行证券投资》等议案需提交股东会审议，
为提高效率，保证股东会的顺利召开，拟将原定日期延期至 2025 年 9 月 11 日 15：
00，本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 9 月 3 日

2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 15:00。

3.延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 9 月 10 日 15:00—2025 年 9 月 11

公告编号：2025-053

日 15:00。

4.延期后股东会会议登记时间：2025 年 9 月 11 日 14:00-14:30。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为主。

其他相关事项参照公司 2025 年 8 月 22 日披露的公告，公告编号：2025-051。

四、 其他
第一：新增 2025 年第二次临时股东会议案的如下：

（一）关于《拟变更公司名称及经营范围》的议案；

（二）关于《变更法定代表人》的议案；

（三）关于《变更公司章程》的议案；

（四）关于《公司借款》的议案

（五）关于《授权管理层进行证券投资》的议案

新增后 2025 年第二次临时股东会议案的全部议案：

（一）关于《变更公司注册地址》的议案；

（二）关于《变更公司章程》的议案；

（三）关于《拟变更公司名称及经营范围》的议案；

（四）关于《变更法定代表人》的议案；

（五）关于《变更公司章程》的议案；

（六）关于《公司借款》的议案

（七）关于《授权管理层进行证券投资》的议案
第二：律师见证的相关安排

本公司已聘请律师事务所为本次股东会进行见证并出具法律意见书。

除上述情况外，会议召开方式、会议地点等均未变更。

公告编号：2025-053

上海智汇未来医疗服务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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