公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-076

证券代码：400167 证券简称：未来 3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司对外投资的公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司经营活动的需要，公司子公司上海未琨贸易有限公司（以下简称“上 海未琨”）拟投资设立子公司三明未鹏企业管理有限公司（以下简称“三明未
鹏”），三明未鹏的注册资本为人民币 500 万元，上海未琨认缴人民币 500 万
元，占三明未鹏 100%股份，三明未鹏为上海未琨的全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》、《公司章程》等相关规定，本 次对外投资无需经过公司股东会批准。本次对外投资不构成关联交易，不构成 重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次投资事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，不需要提交 股东会审议。

公告编号：2025-076

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：三明未鹏企业管理有限公司

注册地址：福建省三明市三元区学区路 83-4 号（徐碧二村 6 幢一层 4G 层）。
主营业务：一般项目；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；品牌管理；医院管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述公司名称、注册地址、经营范围以市场监督管理部门的登记信息为准。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

上海未琨贸易

货币 500 万 100% 0
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

上海未琨以货币出资，以公司自筹资金方式出资。
三、对外投资协议的主要内容

因公司未来发展需要，本次对外投资系公司子公司上海未琨贸易有限公司 设立的全资子公司，不涉及投资协议的签署。

公告编号：2025-076

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司是公司基于未来发展需要，有利于进一步推动公司的 业务发展，增强公司的市场竞争力，提升公司综合实力，助力公司持续健康发 展。
（二）本次对外投资存在的风险

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立 后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在 不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理， 不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相 关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意 投资风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司所需资金全部来源于公司自有或自筹资金，不会对公 司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。