公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-076

证券代码：400167 证券简称：未来 3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海智汇未来医疗服务股份有限公司定于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第
三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 1 日，有关会议事项详见公司
于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-075。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 11 月 24 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 2.026%已发行
有表决权股份的股东吴付招书面提交的《关于提请增加上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，书面提议将《关于罢免陈玺仁公司第九届董事会董事的议案》和《关于提名房韬先生为第九届董事会董
事的议案》提请在 2025 年 12 月 9 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增
加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1.《关于罢免陈玺仁公司第九届董事会董事的议案》

股东会会议召集人董事会于 2025 年 11 月 24 日收到单独持有 2.026%已发行

公告编号：2025-076

有表决权股份的股东吴付招书面提交罢免董事陈玺仁的临时议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，召集人同意将罢免董事陈玺仁的临时议案提交 2025年第三次临时股东会会议审议。
2.《关于提名房韬先生为第九届董事会董事的议案》

房韬先生，现任上海智汇未来医疗服务股份有限公司总经理、董事会秘书、财务负责人。房韬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
房韬先生,1980 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任：中国中纺集团有限公司投资经理，华林证券有限责任公司财富管理中心总监，北京中豁投资管理有限公司投资总监。
房韬先生不是失信联合惩戒对象，具备担任董事职务。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东吴付招符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，《公司章程》规定单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东吴付招提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 21 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司变更 2025 年 √

公告编号：2025-076

度审计会计师事务所的议

案》

《关于罢免陈玺仁公司第

2.00 √

九届董事会董事的议案》

《关于提名房韬先生为第

3.00 √

九届董……
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