公告日期：2026-04-30

证券代码：400167 证券简称：未来 3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：杭州市上城区钱潮路 369 号 316 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王志铭先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案。
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东会上，董事会应当就 其过去一年的工作向股东会作出报告。公司董事会各位董事认真总结 2025 年 公司董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智汇未来医疗 服务股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2025 年年度报告》的议
案
1.议案内容：

《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2025 年年度报告》已经编制完毕，
具体内容详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2025 年度财务决算
报告》的议案
1.议案内容：

按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、其 后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，公司 编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
1.议案内容：

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海智汇未
来医疗服务股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》，公司 2025 年度合并
口径归属于母公司股东的净利润为- 115,440,813.24 元，母公司 2025 年度
产生的净利润为-685,988,309.14 元，报告期末，母公司累计未分配利润为- 3,347,902,894.60 元。根据《公司章程》的有关规定，鉴于公司现阶段的经 营状况，公司决定 2025 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股
本。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过关于《未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12
月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,008,388,480.43 元，公司实收股本 为 516,065,720 元，公司未弥补亏损金额超过了实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，公司未弥补的亏损达实收资本 总额三分之一时，应召开股东会进行审议。具体内容详见全国中小企业股份
转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的关于《未弥补亏损达实收资本总额 三分之一的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。