
公告日期:2024-04-24
公告编号:2024-007
证券代码:400169 证券简称:江科宏 3 主办券商:天风证券
江苏宏图高科技股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司总部
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人:姚勤
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规 则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2023 年经营成果,公司编写了《2023 年年度财务决算报告》,以反
映 公司 2023 年全面财务状况。
公告编号:2024-007
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:
鉴于公司 2023 年度实际经营实现的归属于上市公司股东的净利润为负,
2023 年资产负债率 167.88%,2023 年度可供分配利润为 0。根据《公司章程》
的有关规定,并考虑公司经营业绩现状、资金需求等各项因素,公司董事会提 议 2023 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。独立董事对 该议案发表了同意的独立意见。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报 告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日披露的专项公告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2024-007
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于变更会计政策的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日披露的专项公告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日披露的专项公告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日披露的专项公告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<董事会关于 2023 年度无法表示意见审计报告涉及事项
的专项说明>的意见》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日披露的专项公告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。