公告日期：2024-04-24

证券代码：400169 证券简称：江科宏 3 主办券商：天风证券
江苏宏图高科技股份有限公司股东大会制度

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一、 审议及表决情况

江苏宏图高科技股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日经公司第九届董事会第七次会议审
议通过《关于拟修订<股东大会制度>的议案》，该议案尚需股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏宏图高科技股份有限公司股东大会制度

第一章 总则

第一条 为保证股东大会依法行使职权，规范股东大会运作，充分发挥股东 大 会决策作用，保证股东能够依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 等相 关法律、法规及《江苏宏图高科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》) 的规定，制定本规则。

第二章 股东的权利和义务

第二条 公司股东为依法持有公司股份的人。
第三条 股东按其持有的股份种类享有权利和承担义务，持有同一种类股份 的 股东享有同种权利，承担同种义务。
第四条 公司股东享有下列权利：
(一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行
使相应的表决权；
(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
(四) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
(五) 查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
(六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
(七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
(八) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他权利。
第五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证 明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第六条 股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规、侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。
第七条 公司股东承担下列义务
(一) 遵守法律、行政法规和公司章程；
(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
(三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独
立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿 责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司 债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第八条 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合 法权益的决定。

第三章 股东大会职权

第九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投资计划；
(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三) 审议批准董事会的报告；
(四) 审议批准监事会报告；
(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八) 对发行公司债券作出决议；
(九) 对公司发行优先股作出决议；
(十) 对公司回购社会公众股作出决议；
(十一)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(十二)修改公司章程；
(十三)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十四)审议批准以下担保事项；

1.本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计 净资产的 50%以后提供的任何担保；

2.公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供 的任何担保；

3.为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

4.单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

5.对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
(十五) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 50%的事项；
(十六) 审议公司金额在……
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