公告日期：2025-10-24

证券代码：400169 证券简称：江科宏 3 主办券商：天风证券
江苏宏图高科技股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司总部

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍需按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常华兵、陈爱武、蔡则祥对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为确保《公司章程》与新施行以及现适用的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及实际发展需求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司章程修订、监事会改革等相关工商变更登记备案等事宜。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订公司配套制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》以及《非上市公众公司监督

管理办法》（2025 年 3 月 27 日修订）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》（2025 年 4 月 25 日修订）、《关于新<公司法>配套全国股转系统业
务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和相关指引规则的规定，公司取消设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权。

据此，公司原《监事会议事规则》废止，同时，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作细则》及《信息披露事务管理制度》进行修订，具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公司制度公告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

涉及提交股东会审议的制度有《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》。
（四）审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，须进行换届选举。现提名廖帆先生、曹忠先生、冯世光先生、邵静女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日披露的《江苏宏图高科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常华兵、陈爱武、蔡则祥对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表……
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