公告日期：2025-11-10

证券代码：400169 证券简称：江科宏 3 主办券商：天风证券
江苏宏图高科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

桔子水晶南京奥体中胜国际博览中心酒店 B1 层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数368,496,358 股，占公司有表决权股份总数的 31.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 367,773,258 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数723,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为确保《公司章程》与新施行以及现适用的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及实际发展需求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司章程修订、监事会改革等相关工商变更登记备案等事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 367,773,258 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数723,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《修订公司配套制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》以及《非上市公众公司监督管
理办法》（2025 年 3 月 27 日修订）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》（2025 年 4 月 25 日修订）、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则
实施相关过渡安排的通知》等法律法规和相关指引规则的规定，公司取消设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权。

据此，公司原《监事会议事规则》废止，同时，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作细则》及《信息披露事务管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 367,773,258 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数723,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，须进行换届选举。现提名廖帆先生、曹忠先生、冯世光先生、邵静女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。公……
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