公告日期：2026-04-22

证券代码：400169 证券简称：江科宏 3 主办券商：天风证券
江苏宏图高科技股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司总部

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全部高管列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会制度》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总裁工作报告》
1.议案内容：

公司总裁向董事会提交了《2025 年度总裁工作报告》，董事会对总裁工作报
告予以审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》和有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会 2025 年共召开了 5次会议，审议通过了 26 项议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度审计委员会履职报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的专项公告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度为下属公司提供担保额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的专项公告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱武、常华兵、蔡则祥对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《董事会关于 2025 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项

说明》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的专项公告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2026 年 5 月 13 日上午 10:00 召
开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司同日披露的专项公告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年经营成果，公司编写了《2025 年年度财……
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