公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-006 号

证券代码：400170 证券简称：运盛 5 主办券商：金圆统一证券
运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：√现场投票

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长翁松林先生

6、召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数82,979,928 股，占公司有表决权股份总数的 24.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中副董事长申西杰先生、董事金震宇
先生、独立董事刘正军先生、吴风云先生、王良成先生因公务安排以视频方式参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘煜先生因公务未出席会议；
3、公司董事长翁松林先生（代行董事会秘书职责）出席会议，公司总经理兼财务总监薛迪桦先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：鉴于公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期

公告编号：2024-006 号

已满，经综合考虑公司业务发展需要，公司拟改聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 82,979,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：无

三、备查文件

2024 年第一次临时股东大会决议

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日

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