公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-010 号

证券代码：400170 证券简称：运盛 5 主办券商：金圆统一证券
运盛（成都）医疗科技股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2、会议召开地点：通讯方式
3、会议召开方式：通讯方式

4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以通讯方式发出

5、会议主持人：监事会主席刘煜先生
6、召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

公司根据实际情况编制了 2023 年年度报告及摘要，由安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。

监事会认为：《运盛 5： 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合
相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营成果和财务状况。公司监事会未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

公告编号：2024-010 号

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

详见同日披露的《运盛 5：董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉
及事项的专项说明》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具的审计结果，公司 2023 年实现归属于母公司的净利润为-32,790,410.09 元，2023 年年初合并报表的未分配利润为-155,422,955.73 元，本
年度 可供 分配的利润 为-188,213,365.82 元； 母公司 2023 年实 现净利润
-18,255,650.58 元，2023 年年初未分配利润为-380,466,755.76 元，母公司本年度可供分配利润为-398,722,406.34 元，不具备利润分配条件。2023 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意将《2023 年度利润分配预案》提请公司股东大会审议。

公告编号：2024-010 号

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件

1、第十届监事会第十六次会议决议；

2、监事会关于对公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明；
特此公告。

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