公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-001

证券代码：400170 证券简称：运盛 5 主办券商：金圆统一证券
运盛（成都）医疗科技股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 11 日以通讯方式方式发
出

5.会议主持人：董事长兼总经理翁松林先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张文因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

同意聘任永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。同时，提请公司股东大会授权公司经营层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议》
运盛（成都）医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

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