公告日期：2024-05-22

北海银河生物产业投资股份有限公司
章 程

二 O 二四年五月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改股字[1993]第57 号文批准，以定向募集方式设立；在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：19823107-3。《公司法》实施后，公司对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手
续。2015 年 09 月 08 日经北海市工商行政管理局核准，公司的统一社
会信用代码为：9145050019935485XA。

第三条 公司于 1998 年 2 月 18 日经中国证券监督管理委员会批
准，首次向社会公众发行人民币普通股 2100 万股。公司向境内投资
人公开发行的以人民币认购的内资股为 2100 万股，于 1998 年 4 月 16
日在深圳证券交易所上市。

公司股票于 2023 年 7 月 6 日被深圳证券交易所终止上市后摘牌，
摘牌后在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让。

第四条 公司注册名称：北海银河生物产业投资股份有限公司

英文名称： Galaxy Biomedical Investment Co.,Ltd.

第五条 公司住所：北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号
邮政编码：536000

第六条 公司注册资本为人民币壹拾亿玖仟玖佰玖拾壹万壹仟柒
佰陆拾贰元，实收资本为人民币壹拾亿玖仟玖佰玖拾壹万壹仟柒佰陆拾贰元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董
事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围及党组织

第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以提高经济效益为
中心，坚持深化改革，加快科技进步，提高公司的竞争能力，追……
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