公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-065

证券代码：400173 证券简称：银河 3 主办券商：山西证券
北海银河生物产业投资股份有限公司

第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日 以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：罗浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会监事候选人的议
案 》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

公告编号：2025-065

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

监事会决议

北海银河生物产业投资股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 10 日

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