公告日期：2025-11-10

证券代码：400173 证券简称：银河 3 主办券商：山西证券
北海银河生物产业投资股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

公司发起人为北海通台经济发展总公 公司发起人为北海通台经济发展总公司、北海银滩国家旅游度假区招商中 司、北海银滩国家旅游度假区招商中心、广西建设信托投资有限公司北海办 心、广西建设信托投资有限公司北海办事处、海南南华金融公司和上海远东银 事处、海南南华金融公司和上海远东银联实业有限公司，出资方式为现金出 联实业有限公司。设立时发行的股份数
资，时间为 1993 年 6 月。 6000 万股，每股面值壹元人民币，北海
通台经济发展总公司认购 900 万股，占
股份总额的 15%；北海银滩国家旅游度
假区招商中心以土地使用权优惠作价
入股，折合 600 万股，占 10%；广西建
设信托投资有限公司北海办事处认购
400 万股，占 6.67%；上海远东银联实
业有限公司海南公司认购 400 万股，占

6.67%；海南南华金融公司认购 400 万
股，占 6.67%。出资方式为货币出资，
时间为 1993 年 6 月。

第五十三条 公司召开股东会，董事 第五十二条 公司召开股东会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 1%以上股份 案。单独或者合计持有公司 1%以上股份
的股东，可以在股东会召开 10 日前提 的股东，可以在股东会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交董事会。董事会 出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后2日内发出股东会补 应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。除前款 充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，董事会在发出股东会通 规定的情形外，董事会在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列 知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东会通知 明的提案或增加新的提案。股东会通知中未列明或不符合本章程第五十二条 中未列明或不符合本章程第五十一条规定的提案，股东会不得进行表决并作 规定的提案，股东会不得进行表决并作
出决议。 出决议。

第五十六条 股东会通知和补充通知 第五十五条 股东会通知和补充通知
中应当充分、完整披露所有提案的全部 中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事 具体内容。
发表意见的，发布股东会通知或补充通
知时将同时披露独立董事的意见及理
由。
第七十条在年度股东会上，董事会、 第六十九条 在年度股东会上，董事监事会应当就其过去一年的工作向股 会、监事会应当就其过去一年的工作向东会作出报告。每名独立董事也应作出 股东会作出报告。
述职报告。

第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。股东会审议影响中小投资者利益的重 股东会审……
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