公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-072

证券代码：400173 证券简称：银河 3 主办券商：山西证券
北海银河生物产业投资股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数340,398,016 股，占公司有表决权股份总数的 30.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

公告编号：2025-072

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的相关公司制度公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 340,398,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

董事会、监事会换届选举
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

3.01 《关于选举刘克洋 340,398,016 100% 是

为公司第十二届董

事会非职工代表董

事的议案》

3.02 《关于选举黄健为 340,398,016 100% 是

公告编号：2025-072

公司第十二届董事

会非职工代表董事

的议案》

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 《关于选举罗志强 340,398,016 100% 是

为公司第十二届监

事会非职工代表监

事的议案》

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议有

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。