公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-019
证券代码： 400173 证券简称： 银河 3 主办券商： 山西证券
北海银河生物产业投资股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
本次会议采取现场会议形式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人， 持有表决权的股份总数
299,118,600 股，占公司有表决权股份总数的 27.19%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号： 2026-019
4. 公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，拟续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2025
年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 299,118,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、 备查文件
《2026 年第一次临时股东会会议决议》。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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