公告日期：2026-04-29

北海银河生物产业投资股份有限公司

2025 年度监事会工作报告

2025 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公

司章程》《监事会议事规则》等规定，独立履行监事会职责，督促公司规范

运作，对公司生产经营活动、财务状况、内控实施等事项进行有效的监督检

查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。现将 2025

年公司监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会的工作情况

（一）列席董事会和股东大会情况

2025 年，公司监事会列席了董事会和股东会，经监事会认真审查，认为：

公司董事会和股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及决策程序、

表决结果均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，各项

决议合法有效，执行过程中未出现损害公司及全体股东利益的行为，也未出

现违规操作行为。

（二）监事会会议情况

2025 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议议案

1）《2024 年度监事会工作报告》；

第十一届监事会第七次 2）《2024 年年度报告全文及其摘要》；

1 2025 年 4 月 30 日 会议 3）《2024 年度财务决算报告》；

4）《2024 年度利润分配预案》；

5）《董事会无法表示意见审计报告的专项说明》；

2 2025 年 5 月 9 日 第十一届监事会第八次 1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

会议

3 2025 年 8 月 29 日 第十一届监事会第九次 1、《2025 年半年度报告》

会议

第十一届监事会第十次 1、《关于监事会换届选举暨提名第十二届监事

4 2025 年 11 月 10 日 会议 会监事候选人的议案 》

2、《关于修改公司章程的议案》

5 2025 年 11 月 26 日 第十二届监事会第一次 1、《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》
会议

二、监事会对公司 2025 年度相关事项的监督审查及审核意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，列席或出席了报告期内的董事会和股东会，认为：公司股东会、董事会的召开和召集程序符合相关规定，公司已基本建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督审查，认为：2025年度，公司财务制度健全、财务管理规范，严格遵循了《会计法》《企业会计准则》等相关规定，2025年度的财务报告及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司实际财务状况和经营成果。

3、公司内部控制制度实施和执行情况

报告期内，监事会对公司2025年度内部控制制度的实施和运行情况进行了监督审查，认为：目前公司现行内部控制体系适应公司自身经营管理需要及战略发展，公司整体内部控制要素设计较为健全且运行良好，提高了公司经营效率和效果，促进了公司可持续发展。

4、2026年监事会工作计划

2026年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，围绕公司经营管理和重大项目建设工作，认真履行监督职能，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司规范运作为重点，进一步促……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。