公告日期：2026-04-29

北海银河生物产业投资股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和
全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉履职，积极开展董事会各项工作。现就2025
年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年度总体经营情况

截止2025年12月31日，公司总资产41,422.09万元，同比减少66.40%；负债总
计173,305.22万元，同比减少27.63%；归属于母公司股东权益为-132,709.01万元。
2025年度，公司共实现营业收入2,080.24万元，同比减少94.77%；净利润为-11,931.88
万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-11,909.37万元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开7次董事会议，会议的召开、表决和决议程序
严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、
有效。具体情况如下：

序 召开日期 会议名称 审议议案

号

2025 年 1 月 23 日 第十一届董事会第 1、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、
1 十六次会议 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1、《2024 年度董事会工作报告》

2、《2024 年年度报告全文及其摘要》

3、《2024 年度财务决算报告》

第十一届董事会第 4、《2024 年度利润分配预案》

2 2025 年 4 月 28 日 十七次会议 5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》

6、《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说
明》

7、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

2025 年 5 月 9 日 第十一届董事会第 1、《关于修改公司章程的议案》

3 十八次会议 2、《关于修订公司相关制度的议案》

序 召开日期 会议名称 审议议案

号

2025 年 8 月 27 日 第十一届董事会第 《2025 年半年度报告》

4 十九次会议

1、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
2025 年 11 月 10 第十一届董事会第 2、《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会
5 日 二十次会议 董事候选人的议案》

3、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

2025 年 11 月 26 第十二届董事会第 1、《关于选举公司董事长的议案》

6 日 一次会议 2、《关于聘任公司执行总裁的议案》

3、《关于聘任公司财务总监的议案》

7 2025 年 12 月 1 日 第十二届董事会第 《与兰州三维汇成置业有……
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