公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-025

证券代码：400173 证券简称：银河 3 主办券商：山西证券
北海银河生物产业投资股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：黄健

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事刘克洋先生因工作原因缺席，委托董事黄健先生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

公告编号：2026-025

（www.neeq.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-025

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.……
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