公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-002

证券代码：400174 证券简称：中天 3 主办券商：海通证券
中天金融集团股份有限公司

第九届董事会第 10 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以电邮方式发出
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应参加会议董事 5 名，出席董事 5 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规
定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。具体内容详见 2024 年 3 月 15
日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：根据《公司章程》等相关规定，拟修订《股东大会议事规则》。
具 体 内 容 详 见 2024 年 3 月 15 日 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：根据《公司章程》等相关规定，拟修订《董事会议事规则》。
具 体 内 容 详 见 2024 年 3 月 15 日 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：公司定于 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 14:00，在贵州省
贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室召开公司 2024 年第一次临时
股东大会。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知（提供网络投票）》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《公司第九届董事会第 10 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。