公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-007

证券代码：400174 证券简称：中天 3 主办券商：海通证券
中天金融集团股份有限公司

第九届监事会第 7 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以电邮方式发出
5.会议主持人：监事会主席张茹婷女士

6.召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应参加会议监事 3 名，出席监事 3 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：选举贺丽女士、罗莎女士为公司第九届监事会非职工代表监事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九
届监事会任期届满之日止。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日全国中小企业股份
转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于公司监事任命的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：根据《公司章程》等相关规定，拟修订《监事会议事规则》。
具 体 内 容 详 见 2024 年 3 月 15 日 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）《关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《公司第九届监事会第 7 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 15 日

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