公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-011

证券代码：400174 证券简称：中天 3 主办券商：海通证券
中天金融集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 14:00

2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心中天金融集
团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场投票 网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司副董事长石维国先生

6.召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

公司总股本为 7,005,254,679 股（截至本次股东大会股权登记日仍有

462,926,966 股股份未按照公司 2023 年 7 月 7 日披露的《关于中天金融集团股
份有限公司股份确权公告》完成确权手续），除已回购股份 20,774,918 股外，公司有表决权股份总数为 6,984,479,761 股。出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 2,734,189,255 股，占公司有表决权股份总数的 39.1466%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 10,386,675 股，占公司有表决权股份总数的 0.1487%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事罗玉平先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 1 人、候选监事 2 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书、财务负责人列席会议。
（四）公司聘请的北京中伦（成都）律师事务所列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案审议情况

1.议案内容：

选举贺丽女士、罗莎女士为公司第九届监事会非职工代表监事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期
届满之日止。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）《关于公司监事任命的公告》（公告编号：2024-008）。
2.关于增补监事的议案表决结果：

议案 议案 得票数占出席会议 是否
得票数

序号 名称 有效表决权的比例 当选

选举贺丽女士为公司第九届监事

1.1 2,727,922,281 股 99.7708% 是

会非职工代表监事

选举罗莎女士为公司第九届监事

1.2 2,728,125,681 股 99.7782% 是

会非职工代表监事

（二）非累积投票议案审议情况

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

（1）议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。具体内容详见 2024 年 3 月15 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)《关于拟修订<公司章程>的公告》(2024-003)。

（2）议案表决结果：

普通股同意股数 2,729,367,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8237%；反对股数 537,175 股，占本次股东……
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