公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-016

证券代码：400174 证券简称：中天 3 主办券商：海通证券
中天金融集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023 年，中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行董事会职责开展各项工作，维护公司利益和广大股东权益。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

2023 年 12 月 31 日，中天金融总资产 1,239.35 亿元，归属于母公司净资
产-224.71 亿元；2023 年度，中天金融累计实现营业总收入 151.61 亿元，归属于母公司净利润-181.44 亿元。

二、2023 年董事会日常工作情况

（一）董事会召集股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会。股东大会召集、召开、表决程序和
决议合法有效，符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。每次股东大会均采用现场和网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。股东大会召开情况具体如下：

会议届次 召开日期 审议通过事项

2023 年第一次临时 1.《关于拟为子公司提供担保的议案》

股东大会 2023 年 4 月 13 日

2.《关于公司预计新增担保额度的议案》

1.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

2022 年年度股东大 4.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
会 2023 年 5 月 19 日 5.《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
6.《关于公司 2023 年度预计担保额度的议案》
7.《关于公司计提资产减值准备的议案》

8.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》

2023 年第二次临时 2023 年 12 月 6 日 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

股东大会

（二）2023 年董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 5 次会议。会议的召开符合《公司法》《证
券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。董事会会议召开情况具体如下：

会议届次 召开时间 审议通过事项

第九届董事会 1.《关于拟为子公司提供担保的议案》

第 5 次会议 2023 年 3 月 28 日

2.《关于公司预计新增担保额度的议案》

会议届次 召开时间 审议通过事项

3.《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.《关于公司 20……
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