公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-031

证券代码：400174 证券简称：中天 3 主办券商：海通证券
中天金融集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14:00

2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心中天金融集
团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场投票 网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生

6.召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

公司总股本为 7,005,254,679 股（截至本次股东大会股权登记日仍有

454,092,349 股股份未按照公司 2023 年 7 月 7 日披露的《关于中天金融集团股
份有限公司股份确权公告》完成确权手续），除已回购股份 20,774,918 股外，公司有表决权股份总数为 6,984,479,761 股。出席和授权出席本次股东大会的股东共 64 人，持有表决权的股份总数 2,756,277,214 股，占公司有表决权股份总数的 39.4629%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 62 人，持有表决权的股份总数 36,384,734 股，占公司有表决权股份总数的 0.5209%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书、财务负责人列席会议。
（四）公司聘请的北京中伦（成都）律师事务所列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第 11 次会议审议
通过，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）《2023 年度董事会工作报告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,754,401,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9320% ；反对股数 1,875,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第九届监事会第 8 次会议审议通
过，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）《2023 年度监事会工作报告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,754,401,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9320% ；反对股数 1,875,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0680%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

本议案已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第 11 次会议及第
九届监事会第 8 次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日全国中小企
业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公司相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,754,401,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9320% ；反对股数 1,875,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.……
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