公告日期：2025-05-28

证券代码：400174 证券简称：中天 3 主办券商：国泰海通
中天金融集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长石维国先生

6.召开情况合法合规性说明

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 40 人，持有表决权的股份总数2,729,391,380 股，占公司有表决权股份总数的 38.68%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 9,873,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

本议案已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第 13 次会议审议通
过。具体内容详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果

普通股同意股数 2,727,099,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.92%；反对股数 2,292,175 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.08%；

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

本议案已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届监事会第 10 次会议审议通
过。具体内容详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）《2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果

普通股同意股数 2,726,724,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.90%；反对股数 2,292,175 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容

本议案已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第 13 次会议及第九
届监事会第 10 次会议审议通过。

2.议案表决结果

普通股同意股数 2,726,683,205 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.90%；反对股数 2,292,175 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 416,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

本议案已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第 13 次会议及第九
届监事会第 10 次会议审议通过。

2.议案表决结果

普通股同意股数 2,726,129,305 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.88%；反对股数 3,262,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。