公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-003

证券代码：400174 证券简称：中天 3 主办券商：国泰海通
中天金融集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行董事会职责开展各项工作，维护公司利益和广大股东权益。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年 12 月 31 日，中天金融总资产 1,061.51 亿元，归属于母公司净资
产-123.11 亿元；2025 年度，中天金融累计实现营业总收入 115.41 亿元，归属于母公司净利润-16.10 亿元。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会召集股东会的情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会。股东会召集、召开、表决程序和决议
合法有效，符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。股东会召开情况具体如下：

会议届次 召开日期 审议通过事项

1.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2.《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

3.《关于 2024 年度财务决算的议案》

2024 年年度 4.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

股东大会 2025 年 5 月 28 日

5.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

6.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

7.《关于 2025 年度财务预算的议案》

8.《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.《关于修订＜公司章程＞的议案》

2025 年第一 2.《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

次临时股东 2025 年 9 月 17 日

大会 3.《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

4.《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》

1.《关于修订和完善公司部分内部治理制度的议案》

1.01《对外投资管理制度》

2025 年第二 1.02《对外担保管理制度》

次临时股东 2025年12月30日

会 1.03《关联交易管理制度》

1.04《利润分配管理制度》

1.05《承诺管理制度》

（二）2025 年董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 3 次会议。会议的召开符合《公司法》《证
券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。董事会会议召开情况具体如下：

会议届次 召开时间 审议通过事项

1.《关于 202……
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