公告日期：2026-04-30

证券代码：400174 证券简称：中天 3 主办券商：国泰海通
中天金融集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电邮方式发出
5.会议主持人：董事长罗玉平先生

6.会议列席人员：董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行董事会职责开展各项工作，维护公司利益
和广大股东权益。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统
网站（www.neeq.com.cn）《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司管理层在董事会的带领下,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、
董事会的决议，有序推进各项工作。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日全国中小
企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2025 年度总经理工作报告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责、审慎履职的原则，切实履
行审计监督职责。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统
网站（www.neeq.com.cn）《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2025 年度审计机构。天职国际对公司 2025 年度财务报表进行了审计并
出具了审计报告。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统
网站（www.neeq.com.cn）《2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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