公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：400175 证券简称：和佳 3 主办券商：长城国瑞
珠海和佳医疗设备股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮
件、微信等方式发出

5.会议主持人：郝峻卓

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2023 年度董事会工作
报告》。独立董事毛义强先生、范晓亮先生、刘刚先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现状及未来资金需求等多方因素，为保持公司持续经营能力、提升抵御风险能力，满足长远可持续发展需求，经审慎研究后，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案发表了明确的独立意见。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议未通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，董事会就年度报
告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 5 票；弃权 0 票。

邹超：2023 年年度报告中 1.36 亿元应收账款事项披露错误，应挂郝镇熙，公司应追溯调
整财务报表。

程鹏：年报中对 1.36 亿应收账款信息披露错误，应挂郝镇熙。公司应调整财务报表。

李美惠：财报内，存在因公司授权下，公章、银行 U 盾外流，以及公司法人代公司对外签
署文件导致公司资金外流款项。现对公司内部审查机制及数据准确性存疑。此外，因审计机构也对上述内容作出单独说明，本人也对年报内容真实性进行质疑，无法作出有效判断，望公司尽快推进内部整顿，为公司、股东负责。

刘映：计提数据不准确，内控不仔细。公章、U 盾到现在为止未在公司保管。鉴于和佳医
疗公司 2023 年度审计报告中，对计提坏账准备准确性、销售费用真实性存在疑问，管理层无法给出满意的答复，故对 2023 年年报无法表示意见，同时股东会时间待定。

林小钰：鉴于和佳医疗公司 2023 年度审计报告中，计提坏账准备的准确性、销售费用真实
性存在疑问，管理层无法给出满意的答复，故对 2023 年年报无法表示意见，同时股东会时间待定。

对于部分董事提出的疑问和意见，公司管理层在会议现场进行了详细答复：

（1）针对董事李美惠、董事刘映提出的“公章、银行 U 盾外流”，董事邹超、董事程鹏提
出的“年报中对 1.36 亿应收账款信息披露错误，应挂郝镇熙”问题的答复：

2023 年 4 月，根据监管部门“先解决控股股东资金占用问题再推进重整”的指导意见，为
了顺利保壳和推进重整，公司控股股东郝镇熙与深圳和为贵投资有限公司（下称“深圳和为贵”）达成意向，由深圳和为贵协助郝镇熙偿还占用公司的部分资金，同时深圳和为贵将作为意向投资人参与公司重整。

据……
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