公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-013

证券代码：400175 证券简称：和佳 3 主办券商：长城国瑞
珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

■现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400175 和佳 3 2024 年 5 月 14 日

本次股东大会将聘请广东精诚粤衡律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

珠海市香洲区宝盛路 5 号公司三楼会议室（珠海市保税区内）

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作
情况，由独立董事汇报《2023 年度独立董事述职报告》。内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会
工作情况。内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
（三）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

鉴于公司现状及未来资金需求等多方因素，为保持公司持续经营能力、提升抵御风险能力，满足长远可持续发展需求，经审慎研究后，公司 2023 年度拟不派发现金红利，
不 送 红 股 ， 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 。 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 平台
（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

（四）审议《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

基于谨慎性原则，公司对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用
减值损失及资产减值损失。内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

（五）审议《关于变更募集资金用途的议案》

为提高资金的流动性和使用效率，结合公司经营需求，公司拟将截至到本公告披露之日的募集资金余额 110,305.09 元变更使用用途为永久补充流动资金。内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案，不存在累积投票议案，不存在对中小投资者单独计票议案，不存在关联股东回避表决议案，不存在优先股股东参与表决的议案，不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，受托代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。