公告日期：2024-04-29

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，毛义强、刘刚、范晓亮在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

毛义强，男，研究生学历，1972 年 12 月参加工作，曾任云南省政府经合
办副主任；云南铜业（集团）有限公司党委书记、副董事长；中共云南省委第七巡视组组长；现任公司第六届董事会独立董事。

刘刚，男，广州中医药大学博士、美国哈佛大学博士后，主任医师，副教授，博士研究生导师。美国哈佛医学院访问学者，韩国京东大学客座教授，广东省杰出医学人才，羊城好医生，广州市科普名师。国家自然基金评审专家，中华医学会老年病分会老年康复学组副组长、中华医学会物理医学与康复分会康复评估学组委员，中国康复医学会社区康复工作委员会副主任委员，广东省康复医学会运动与创伤康复分会会长。现任南方医科大学南方医院康复医学科主任。

范晓亮,男,本科学历，中国注册会计师、税务师、资产评估师。曾任会计专业教师、审计机关干部、公司财务总监、会计师事务所合伙人等职务，现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京世纪税通税务师事务所有限公司执行董事、凯瑞德控股股份有限公司独立董事。范晓亮先生具有丰富的理论知识和实战经验。主持过上市公司审计、新三板公司审计、企业管理咨询、纳税筹划等项目。

二、会议出席情况

2023 年度公司共召开了七次董事会会议、二次股东大会。独立董事毛义强、
刘刚、范晓亮会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出席 缺席董 是否存在连续三次未 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 董事会会 事会会 亲自出席或者连续两 东大会
会议 席董事会 议次数 议次数 次未能出席也不委托 次数
次数 会议次数 其他董事出席的情况

毛义强 7 7 0 0 否 1

刘刚 7 7 0 0 否 0

范晓亮 7 7 0 0 否 0

三、发表独立意见情况

独立董事毛义强、刘刚对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了六次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见
类型

2023 年 第六届董事会 关于公司与控股股东及相关方签署《债权债务抵偿协 同意
4 月 23 日 第二次会议 议》暨关联交易的事前认可意见及独立意见

关于以下事项的专项说明和独立意见：

1、关于公司 2022 年度利润分配事项；

2、关于公司 2022 年度计提信用减值损失及资产减值

损失事项；

3、关于公司前期会计差错更正事项；

2023 年 第六届董事会 4、关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方占用公 同意
4 月 28 日 第三次会议 司资金、公司对外担保情况；

5、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项

报告；

6、关于公司 2022 年度内部控制评价报告；

7、关于公司 2022 年度关联交易事项；

8、关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项报告。

2023 年 第六届董事会 关于将《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的……
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