公告日期：2024-04-29

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行股东大会赋予的职责，现将 2023 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度董事会和股东大会召开情况

（一）第六届董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，组织召开股东大会、董事会等会议。报告期，公司董事会共召开七次会议，董事会的召开、决议内容的签署以及董事会权利的行使符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项

2023 年 第二次会议 关于公司与控股股东及相关方签署<债权债务抵偿协议>暨关联交
4 月 23 日 易的议案

1、《2022 年度总裁工作报告》；

2、《2022 年度董事会工作报告》；

3、《2022 年度财务决算报告》；

4、《关于 2022 年度利润分配的议案》；

5、《关于公司〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年报摘要〉的议案》；
6、《董事会关于 2022 年度无法表示意见审计报告的专项说明的议
案》；

7、《关于公司 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议
2023 年 案》；

4 月 28 日 第三次会议 8、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

9、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》；

10、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

11、《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资
协议的议案》；

12、《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》；

13、《关于将<公司与控股股东及相关方签署<债权债务抵偿协议>
暨关联交易的议案>提交至 2022 年度股东大会审议的议案》；

14、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

2023 年 第四次会议 《将<关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案>提交至

5 月 8 日 2022 年股东大会审议的议案》

2023 年 第五次会议 《关于聘请退市板块主办券商的议案》

2023 年 第六次会议 《关于公司〈2023 年半年度报告〉的议案》

8 月 28 日

2023 年 第七次会议 《关于全资子公司债务展期及相关方继续为债务提供反担保的议

12 月 1 日 案》

2023 年 第八次会议 1、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》；

12月15日 2、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）2023 年股东大会召开情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，依法召集召开 1 次临时股东大会、1 次年度股东大会，并行使股东大会授予的权力，执行了股东大会决议的全部事项。具体如下：

会议时间 会议名称 审议事项

2023 年 2023 年第一次 《关于续聘会计师事务所的议案》

1 月 16 日 临时股东大会

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