公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-016
证券代码：400175 证券简称：R 和佳 1 主办券商：长城国瑞
珠海和佳医疗设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

珠海和佳医疗设备股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）及董事会

全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路 5 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：■现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

公司总股本为 789,830,936 股（截至本次股东大会股权登记日仍有 13,458,769 股
股份未按照公司 2023 年 7 月 13 日披露的《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司股份确
权公告》完成确权手续），公司有表决权股份总数为 789,830,936 股。

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 16,263,457
股，占公司有表决权股份总数的 2.0591%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 1 人，董事程鹏先生、刘映先生、李美惠女士、林小钰
女士、邹超先生、毛义强先生、范晓亮先生、刘刚先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事会主席叶荣清先生因工作原因缺席；

3.公司副总裁、财务负责人等部分高管列席会议。

（四）公司聘请的律师事务所列席情况

公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

本议案经公司第六届董事会第九次会议审议通过并提交至本次股东大会。

（一）审议未通过公司《2023 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露平台上披露的

《2023 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 5,747,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.3427%；反
对股数 8,750,507 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.8047% ； 弃权股数1,765,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.8526%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

（二）审议未通过公司《2023 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露平台上披露的

《2023 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 5,747,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.3427%；反
对股数 8,750,507 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.8047% ； 弃权股数1,765,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.8526%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露平台上披露的《关

于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 14,607,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.8207%；
反对股数1,655,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.1793%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项……
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