公告日期：2024-10-16

证券代码：400175 证券简称：R 和佳 1 主办券商：长城国瑞
珠海和佳医疗设备股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

董事刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰、范晓亮保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事郝峻卓、毛义强、刘刚未出席本次会议，也未委托其他董事出席本次会议，不能保证公告内容的真实、准确和完整。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道创益科兴科学园 B 座 1207

3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以专人送达、电
子邮件、微信等方式送达

5.会议主持人：刘映

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 6 人。

董事郝峻卓、毛义强先生、刘刚先生因故缺席，未委托其他董事代为表决
董事程鹏先生、林小钰女士、邹超先生、范晓亮先生因工作原因以通讯方式
参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于解聘公司副总裁、财务总监的议案》
1.议案内容：

同意解聘公司副总裁兼财务总监王红，解聘公司副总裁张晓菁，解聘公司副总裁郝峻卓。自本次董事会审议通过之日起，王红不再任公司副总裁兼财务总监职务，张晓菁不再任公司副总裁职务，郝峻卓不再任公司副总裁职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事范晓亮对该议案投了反对票，反对理由：董事长、总裁未交接。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

同意聘任陈强为公司财务总监兼副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事范晓亮对该议案投了反对票，反对理由：董事长、总裁未交接。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于指定人员代行董事会秘书职责的议案》
1.议案内容：

同意公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司现任董事长、总裁刘映代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事范晓亮对该议案投了反对票，反对理由：董事长、总裁未交接。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于交接工作事务及相关安排的议案》
1.议案内容：

同意根据《公司章程》第八条规定，自 2024 年 10 月 8 日起刘映已成为公司
法定代表人。公司原董事长、原法定代表人应配合完成下列交接工作事务及相关安排 :

1、于董事会决议通过本议案之日起 3 日内，完成公司公章、公司营业执照、财务资料（含 Ukey、U 盾）等资料的交接工作；

2、配合完成法定代表人工商变更登记；

3、配合完成公司现场各项工作交接及管理层变更的内部员工通知。此外，为保障 公司持续生产经营、维持正常办公秩序，董事长刘映作为公司法定代表人，有权代表公司签署相关协议等事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事范晓亮对该议案投了弃权票，弃权理由：对能否交接保持疑虑，交接事务不属于决策事项。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第六届董事会第十三次会议决议

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会
2024 年 10 月 16 日
附件：公司财务总监陈强先生简历

陈强：男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉大学
涉外营销专业。历任湖北省神龙物贸集团有限公司财务经……
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