公告日期：2024-11-06

证券代码：400175 证券简称：R 和佳 1 主办券商：长城国瑞
珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会成员刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰、范晓亮保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 12 月 11
日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 6 日，有关会
议事项详见公司于 2024 年 10 月 22 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。一、增加临时提案的情况说明
（一） 提案程序

公司董事会于2024年11月2日收到合计持有公司3.17%股份的五名股东（分别为：机构股东深圳市佳恒资产管理有限公司、自然人股东李胜管、李智勇、岂灵芝、夏东芳，以下合称“提议股东”）向公司发来的《关于提请增加 2024 年第二次临时股东大会提案的函》，书面提议将《关于罢免公司非职工代表监事的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。
（二） 临时提案的具体内容

根据提议股东提交的《关于罢免公司非职工代表监事的议案》，提议股东认为公司监事叶荣清先生、郭俊杰先生在任期内未能勤勉尽责，提议罢免其监事职务，具体理由如下：

1、叶荣清先生、郭俊杰先生任职期间，公司持续、多次发生或存在违规、经营异常等事项，包括但不限于：控股股东及其关联方资金占用；公司自深圳证券交易所退市；公司原管理层并未回复股东及董事对年报提出的合理质询，监事
会亦未行使其监督职权等。

2、叶荣清先生、郭俊杰先生任职期间，公司面临巨大的财务风险，公司的定期报告被审计机构出具无法表示意见的审计报告。

3、叶荣清先生、郭俊杰先生任职期间，监事会阻碍股东正常行使法定的股
东知情权，此外，提议股东及聘请的中介机构于 2024 年 11 月 1 日前往公司查阅
相关资料时，遭到了公司相关人员的阻拦及拒绝配合，监事会对此却并未依其职权进行必要的监督，怠于履行监事会的职权。

综上，提议股东认为，叶荣清先生、郭俊杰先生作为监事对上述情况的产生未利用其职权进行必要的监督与审查，违背了监事的勤勉义务，存在重大失职等行为，应予以罢免；该监事的能力已不值得股东信任，需予以撤换。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议股东提请股东大会罢免叶荣清先生、郭俊杰先生公司第六届监事会监事职务。通过更换监事，增强规范公司运作，减少对公司的非法损害，降低公司风险，改善公司经营，提高公司持续经营能力，切实维护公司及股东利益。
（三） 审查意见说明

根据《公司法》《公司章程》等有关规定：“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至本公告披露日，提议股东合计直接持有公司 25,067,418 股股份，占公司总股本的3.17%，具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合有关规定。公司董事会于
2024 年 11 月 5 日召开第六届董事会第十五次会议，同意将上述议案提交至公司
2024 年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2024 年 10 月 22 日披露的《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》列明的各项股东大会其他事项未发生变更。现就增加临时提案后的 2024 年第二次临时股东大会的通知公告如下：
二、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2024年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开珠海和佳医疗设备股份有限公司临时股东大会的议案》，本次股东大会的会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日15：00。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册……
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