公告日期：2024-11-13

证券代码：400175 证券简称：R 和佳 1 主办券商：长城国瑞
珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会公开征集委托投票权的公告

本公司及董事会成员刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰、范晓亮保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别声明：

1、征集人就珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“和佳
医疗”）将于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次会议”或“本次股东大会”）所审议的全部议案向目标股东征集投票权（以下简称“本次征集投票权”），并为此而制作《珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会征集投票权报告书》（以下简称“本报告书”）；本报告书仅供征集人为本次会议征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

2、本次征集表决权为依法公开征集，征集人公司董事会符合相关征集条件；
3、本次征集投票权为依法公开征集，征集人承诺自征集日至审议征集议案的股东大会决议公告前持续符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定的作为征集人的条件；

4、公司全体股东可通过本报告书载明程序办理委托手续，本次征集投票权
的时间为 2024 年 11 月 11 日-2024 年 12 月 8 日（工作时间）。

5、本报告书为第六届董事会第十六次会议会议通知附件，供董事会审议，正式报告书待董事会审议通过议案后发出。

一、征集人的基本情况及声明

本次征集投票权征集人为公司董事会。

二、公司基本情况

公司名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司

法定代表人（代行董事会秘书职责）：刘映

注册资本：人民币 79,235.4216 万元

注册地址：珠海市香洲区宝盛路 5 号

电话号码：0756-8686333

公司网址：www.hokai.com

三、本次会议基本情况

为进一步保护公司社会公众股股东利益，提高中小股东参与本次股东大会的投票程度，待第六届董事会第十六次会议审议通过后，公司董事会同意作为征集人，就本次股东大会拟审议的议案，向公司全体股东征集本次会议的表决权，因公司原董事长及原管理层未交接公司公章印鉴资料,致使征集人暂无法获取最新的股东名册，通过公开征集方式亦可保障中小投资人的股东知情权及参会权利。
本次会议基本情况如下：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2024 年 12 月 11 日 15:00。

（二）现场会议召开地点：

深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B4 栋会议中心三楼 7+8 厅

（三）会议方式

本次股东大会采取现场投票的方式。

（四）审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

《关于提请临时股东大会罢免刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰第六
1.00

届董事会董事职务的议案》

2.00 《关于罢免公司非职工代表监事的议案》

有关本次股东大会的通知详见公司于2024年11月6日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。请投资者注意查阅。

四、征集方案

本次征集投票权方案具体如下：

（一）征集对象

本次会议的投票权征集对象为本次股东大会股权登记日（即 2024 年 12 月 6
日）收市时在中国结算登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间

本次征集投票权的时间为 2024 年 11 月 11 日-2024 年 12 月 8 日（工作时间）。
（三）征集主张及理由

1. 《关于提请临时股东大会罢免刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰第六届董事会董事职务的议案》

本项议案提案人为公司监事会，就本议案监事会提出的罢免理由，董事会认为：1、公司原董事长、原总裁在任期内未能勤勉尽责，导致公司存在多项经营异常事项且面临巨大财务风险。在提请董事会审议公司半年报、公司章程修订等重大议案时要求董事只能单独书面签署表决意见，拒绝给公司董事会组织线上或线下会议以便于董事之间进行充分交流和讨论，严重阻碍董事会的正常履职。此
外，公……
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