公告日期：2024-12-17

证券代码：400175 证券简称：R 和佳 1 主办券商：长城国瑞
珠海和佳医疗设备股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B4 栋会议中心三楼 7+8
厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘映
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 63人，代表有表决权的股份数为334,719,877股1，占公司有表决权股份总数的42.3787%。

特别说明：根据郝镇熙与汉成投资（深圳）集团有限公司（以下简称“汉成投资”）以及蔡孟珂与湖北金路通汽车有限公司（以下简称“湖北金路通”）分别1 经现场核验《授权委托书》，部分《授权委托书》所载委托投票股份数少于该名股东于股权登记日实际持股数量，“代表有表决权的股份数”已扣除前述差额部分。

签署的《表决权委托协议》，郝镇熙、蔡孟珂（协议甲方）分别将其持有的公司21,239,347 股（占公司总股本 2.69%）股份、45,370,778 股（占公司总股本 5.74%）股份所对应的股东表决权（含表决权、请求召集或自行召集、出席和主持股东大会的权利、提案权、提名权、查阅权等法律法规及《公司章程》规定的除收益权以外的股东权利）在其持有期间不可撤销地全权委托给汉成投资、湖北金路通（协
议乙方）行使。详见公司于 2024 年 9 月 13 日披露的《珠海和佳医疗设备股份有
限公司关于股东签署表决权委托协议的公告》（公告编号：2024-027）.

郝镇熙、蔡孟珂就上述表决权委托事项已分别向深圳市福田区人民法院、武汉市汉阳区人民法院提起民事诉讼，诉请确认郝镇熙、蔡孟珂的表决权委托已终止。目前上述案件已进入法院的诉前调整程序，案号分别为（2024）粤 0304 民
诉前调 97249 号、（2024）鄂 0105 民诉前调 14633 号。在人民法院作出生效判决
确认解除前，且《表决权委托协议》已明确约定表决权委托不可撤销的情况下，郝镇熙、蔡孟珂单方通知解除《表决权委托协议》的行为未发生解除该等协议的效力。据此，截至本决议公告日，汉成投资、湖北金路通仍可依约独立行使郝镇熙、蔡孟珂所委托股份的表决权，本次会议郝镇熙、蔡孟珂名下股份的表决结果应以汉成投资、湖北金路通根据《表决权委托协议》约定作出的表决结果为准。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席6人，董事刘刚、范晓亮、林小钰因工作原因缺席（如适用）；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于提请临时股东大会罢免刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小
钰第六届董事会董事职务的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过将上述
议案提交公司临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数160,869,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的48.0610%；反对股数173,850,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的51.9390%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于罢免第六届董事会非独立董事郝俊卓的议案》
1.议案内容：

公司于2024年12月1日收到合计持有公司百分之三以上股份的股东向公司发来的《关于提请 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，书面提议罢免郝峻卓董事职务。具体内容详见公司于指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于收到股东提案函的公告》（公告编号：2024-051）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数173,850,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的51.9390%；反对股数……
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