公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-022

证券代码：400176 证券简称：奇信 3 主办券商：华龙证券

江西奇信集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、2023 年度经营业绩简要回顾

报告期内，公司实现营业收入人民币 25,937.66 万元，归属于母公司股东的

净利润人民币-53,499.49 万元。截至 2023 年度末，归属于母公司股东权益为人

民币为-214,363.56 万元。

二、2023 年度董事会工作情况简介

报告期内，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决

程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法

有效。

（一）报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，通过了 34 项议案。会议

具体情况如下：

序 会议届次 召开时间 出席情况 主要议案

号

1 第四届董事会第 2023 年 1 月 全部出席 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关
三十三次会议 11 日 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

2 第四届董事会第 2023 年 4 月 全部出席 审议通过《关于拟挂牌出售资产的议案》

三十四次会议 23 日

第四届董事会第 2023 年 4 月 董事长张浪 审议未通过《关于向中国证监会就<行政处罚及市场禁入事先
3 三十五次会议 24 日 平先生因公 告知书>提出陈述、申辩和听证的议案》

未出席会议

公告编号：2024-022

审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022
年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度总经理工作报
告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022
年度计提及转回资产减值准备的议案》《关于 2022 年度内部
控制自我评价报告的议案》《关于 2022 年度利润分配的议案》
《关于 2023 年第一季度报告的议案》《关于未弥补亏损达到
4 第四届董事会第 2023 年 4 月 全部出席 实收股本总额三分之一的议案》《关于确定公司 2023 年度独
三十六次会议 26 日 立董事薪酬与津贴的议案》《关于 2022 年度无法表示意见审
计报告涉及事项的专项说明》《关于 2022 年度否定意见的内
部控制鉴定报告涉及事项的专项说明》《关于 2021 年度带与
持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及
……
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