公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-026

证券代码：400176 证券简称：奇信 3 主办券商：华龙证券
江西奇信集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（白荣巅）

本人于 2023 年 2 月 2 日任江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及公司《公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履行职责，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、参加董事会与股东大会情况

2023 年度公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、出席股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。

2023 年，公司共召开了 8 次董事会，本人应出席会议 8 次，实际出席会议 8
次，会前均仔细审阅了相关资料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议中参与讨论，谨慎表决，本年度本人对董事会会议的全部议案进行了审议，
投赞成票 34 次，反对票 0 次，弃权票 0 次。

二、发表的独立董事意见

2023 年度，本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，与
其他独立董事就公司相关事项达成一致意见，共发表了 4 次事前认可意见，11 次独立意见。具体情况如下：

1、公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十六次会议，本人就公
司 2022 年度财务决算报告、2022 年度计提及转回资产减值准备、2022 年度内部控制自我评价报告、2022 年度利润分配预案、确定公司 2023 年度独立董事薪酬及津贴、2022 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明、2022 年度否定意见的内部控制鉴定报告涉及事项的专项说明、2021 年度带与持续性经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明、2021 年度内部

公告编号：2024-026

控制有效性非标准审核意见涉及事项影响消除情况的专项说明、2022 年度公司

控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见发表了独立意

见。

2、公司于 2023 年 8 月 28 日召开四届董事会第三十八次会议，本人就关于

选举公司第四届董事会非独立董事的议案发表了同意的独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的履职情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会的委员，2022

年按照董事会各专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，
就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范

公司运作，健全公司内控。

1、董事会审计委员会

2023 年度公司共召开了 1 次董事会审计委员会，本人应出席会议 1 次，实

际出席会议 1 次，审议通过了 5 项议案。董事会审计委员会具体情况如下：

序号 会议届次 日期 主要议案

《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于
第四届董事会审计委员 2023 年 4 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于
1 会第十九次会议 月 25 日 2022 年度计提及转回资产减值准备的议案》《关于
2023 年第一季度报告的议案》《关于未弥补亏损达
到实收股本总额三分之一的……
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