公告日期：2024-05-27

证券代码：400176 证券简称：奇信 3 主办券商：华龙证券
江西奇信集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 国际 E
城 F5 栋 7F 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第五届董事会
5.会议主持人：副董事长雷鸣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数67,794,500 股，占公司有表决权股份总数的 30.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》及《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司结合 2023 年经营及其他相关情况，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,794,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》；独立董事白荣巅先生、刘昌明先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,794,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司监事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》等规定，认真履行监督职责，监事会成员列席了公司历次董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。具体详见《2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,794,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司结合 2023 年度经营情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,794,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，2023 年度公司归属于母公司股东的净利润为负，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，董事会提议 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,794,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股……
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