公告日期：2025-02-19

公告编号：2025-007

证券代码：400176 证券简称：奇信 3 主办券商：华龙证券
江西奇信集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第五届董事会
5.会议主持人：副董事长雷鸣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数67,796,200 股，占公司有表决权股份总数的 30.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员及董事会办公室工作人员列席会议。

公告编号：2025-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

选举李奔先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,796,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一：《关于选举非独立董事的议案》

选举吴小军先生、丁楠先生为公司第五届董事会非独立董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 《关于选举非独立 67,796,200 100% 是

董事的议案》-

吴小军

1.1 《关于选举非独立 67,796,200 100% 是

董事的议案》-

丁 楠

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

公告编号：2025-007

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

2 《关于 318,700 0.14% 0 0% 0 0%

选举非

职工代

表监事

的议案》

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议有

得票数 是否当选
序号 名称 效表决权的比例（%）

1.1 《关于选举非独 318,700 ……
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