公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-026

证券代码：400176 证券简称：奇信 3 主办券商：华龙证券
江西奇信集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第五届董事会
5.会议主持人：副董事长雷鸣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数67,796,200 股，占公司有表决权股份总数的 30.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-026

公司高级管理人员及董事会办公室工作人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,796,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2024 年年度审计报告，具体详见公司指定信息披露平台。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,796,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体详见公司在指定信息披露平台披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利

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润分配的公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,796,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体详见公司在指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,796,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

3 《关于 318,700 100% 0 0% 0 0%

2024 年

度利润

分配预

案的议

……
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