公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-005

证券代码：400176 证券简称：奇信 3 主办券商：华龙证券
江西奇信集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以微信方式发出

5.会议主持人：副董事长雷鸣

6.会议列席人员：监事会成员、董事会办公室工作人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理结构，公司拟选举杜建平先生为公司第五届董事会非独立董事。2.回避表决情况：

公告编号：2026-005

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于董事会议案《关于选举非独立董事的议案》、监事会《关于选举非职工代表监事的议案》需提请股东会审议，公司董事会拟召开 2026 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

江西奇信集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

江西奇信集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 19 日

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